闻泰科技董事长、副总裁、董秘辞职！

7月15日晚间，闻泰科技发布公告称，随着本次重大资产（ODM相关资产）出售的交割进展，公司业务结构将发生重大转变，公司战略重心将聚焦于半导体业务领域。在此背景之下，公司董事会于近日收到董事长兼总裁张秋红女士、职工代表董事兼副总裁董波涛先生、董事谢国声先生、董事会秘书高雨女士的书面辞任报告，因工作变动原因申请辞去公司董事、高级管理人员相关职务。

同时，闻泰科技表示，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，张秋红女士、谢国声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，至新任董事通过股东会审议之日止。

至于引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会方面，经公司董事会提名委员会审查，2025 年 7 月 14 日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公告称，根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，上述高级管理人员职务的离任日期自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会审查，2025 年 7 月 14 日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，并在公司聘任新的总裁前，代为履行总裁职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总裁及董事会秘书。

相关高管离职对于公司的影响，闻泰科技表示，上述人员所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。